В Севастополе четыре года действовала «финансовая пирамида»
В крупных городах Крымского полуострова, включая Севастополь, с 2014 по 2018 года под видом кредитно-потребительского кооператива действовала «финансовая пирамида». Сотрудникам крымской полиции удалось пресечь её деятельность. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Проверкой установлено, что в период времени с сентября 2014 г. по сентябрь 2018 г. в крупных городах крымского полуострова — Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе — были образованы 7 обособленных подразделений кредитно-потребительского кооператива «Гарант», а также 1 главный офис в г. Феодосия», — рассказали в ведомстве.
Должностные лица кооператива организовали деятельность по привлечению денежных средств с населения в особо крупном размере, под предлогом получения выплат от 10% до 21% годовых за их использование, сроком от 12 месяцев и выше.
При этом реальная инвестиционная составляющая в этой схеме отсутствовала, никакая законная предпринимательская деятельность «компанией» не велась. А чтобы подстраховаться перед правоохранительными и контролирующими органами, с «вкладчиками» заключались договоры передачи личных сбережений.
«Кроме того, для создания видимости законной деятельности и привлечения новых пайщиков, вкладчикам выдавались сертификаты, членские билеты КПК «Гарант», а также на первоначальном этапе выплачивались проценты на паевые взносы», — отметили в пресс-службе.
Но в один «прекрасный» момент деньги выплачивать перестали. Члены кооператива начали массово выходить из него и требовать возврата денег с процентами. Вот только выполнять свои обязательства никто не спешил.
Пострадавших более чем 600 человек, общая сумма ущерба достигает 95 млн. руб.
За организацию деятельности по привлечению денег с населения следственный отдел ОМВД России по г. Феодосии возбудил уголовное дело. Создателям «пирамиды» грозит до шести лет тюрьмы.
Читайте по теме: Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»
«Проверкой установлено, что в период времени с сентября 2014 г. по сентябрь 2018 г. в крупных городах крымского полуострова — Симферополе, Ялте, Евпатории, Севастополе — были образованы 7 обособленных подразделений кредитно-потребительского кооператива «Гарант», а также 1 главный офис в г. Феодосия», — рассказали в ведомстве.
Должностные лица кооператива организовали деятельность по привлечению денежных средств с населения в особо крупном размере, под предлогом получения выплат от 10% до 21% годовых за их использование, сроком от 12 месяцев и выше.
При этом реальная инвестиционная составляющая в этой схеме отсутствовала, никакая законная предпринимательская деятельность «компанией» не велась. А чтобы подстраховаться перед правоохранительными и контролирующими органами, с «вкладчиками» заключались договоры передачи личных сбережений.
«Кроме того, для создания видимости законной деятельности и привлечения новых пайщиков, вкладчикам выдавались сертификаты, членские билеты КПК «Гарант», а также на первоначальном этапе выплачивались проценты на паевые взносы», — отметили в пресс-службе.
Но в один «прекрасный» момент деньги выплачивать перестали. Члены кооператива начали массово выходить из него и требовать возврата денег с процентами. Вот только выполнять свои обязательства никто не спешил.
Пострадавших более чем 600 человек, общая сумма ущерба достигает 95 млн. руб.
За организацию деятельности по привлечению денег с населения следственный отдел ОМВД России по г. Феодосии возбудил уголовное дело. Создателям «пирамиды» грозит до шести лет тюрьмы.
Читайте по теме: Россияне назвали размер семейного дохода для «нормальной жизни»