SevPoisk.ru — новости в Севастополе и Республике Крым онлайн 24/7

В Севастополе будут судить отмывших 2 млрд рублей «банкиров»

ForPost (Севастополь)
34
Ленинский районный суд Севастополя вынесет приговор шести местным жителям, обвиняемым в незаконной банковской деятельности с извлечением особо крупных доходов, сообщает прокуратура города-героя. Обналичив почти 2 млрд рублей денег клиентов, подпольные банкиры стали богаче на без малого 220 млн рублей. Комиссия за незаконную деятельность составляла 11%.

Как сообщал ForPost ранее, всего в преступной деятельности участвовали 10 человек, в том числе родственники.


С 2016 по 2018 годы злоумышленники использовали восемь подставных фирм, посредством которых обналичивали деньги коммерсантов из Севастополя, Крыма и Москвы под видом оплаты товаров и услуг. Как легко догадаться, лицензии на осуществление банковской деятельности, выданной в установленном законом порядке, указанные лица не имели.


Масштабный противозаконный бизнес был пресечен сотрудниками УФСБ и УМВД.

Один из участников преступного сообщества был осужден ранее – в мае 2022 года. Он заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, что ему очень помогло, – в сочетании с другими смягчающими обстоятельствами раскаявшийся грешник получил всего три года условно с испытательным сроком три года и штраф в 400 тысяч рублей.


Ещё один член банды находится в розыске, в деле также фигурируют два других пока неустановленных лица. Их уголовные дела выделены в отдельное производство.


Николай Сведски





Все новости Севастополя на сегодня
Севастополь

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге об открытии филиалов научного центра «ВНИИ Экология»

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Социальный фонд в Крыму: 10 лет российской поддержки.

Строящееся жилье в России продолжает дорожать, Севастополь и Крым — не исключение

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге об открытии филиалов научного центра «ВНИИ Экология»

Новые цены на жилье утвердили в России



Другие новости Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
Севастополь

Развожаев сообщил о падении боевого самолета в море



Персональные новости
WTA

Виктория Азаренко вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами


Севастополь на Russian.city

Здоровье в Крыму


Симферополь

Выставка-экскурс «Художественный мир Гоголя»


Другие города Крыма


Moscow.media
Севастополь

Морской пассажирский транспорт в Севастополе возобновил работу




SevPoisk.ru — паблик новостей Севастополя и других городов Республики Крым в календарном формате на основе технологичной новостной информационно-поисковой системы с элементами искусственного интеллекта, гео-отбора и возможностью мгновенной публикации авторского контента в режиме Free Public. SevPoisk.ru — ваши новости сегодня и сейчас в Севастополе, объявления, аренда квартир, отели, санатории, отдых в Крыму, квартиры от владельцев, выгодные предложения.

Опубликовать свою новость в любом городе и регионе России и Украины можно мгновенно — здесь.


Новости Крыма


Спорт в Крыму




Экология в Крыму


Все города России от А до Я